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京津冀农业科技创新联盟成立 推进区域农业现代化

2018-10-20 18:14 来源:中国经济网陕西

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时间:2018-10-20 18:02:05 中财网
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证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-65

欢瑞世纪联合股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
第七届董事会第二十四次会议。会议通知于2018-10-20以电子邮件、短信、微
信等方式送达各位董事。


(二)本次会议于2018-10-20上午10:00在本公司会议室以书面传签方式
召开。


(三)本次会议应到董事5名,实到董事5名。关联董事赵枳程先生回避本次议
案的表决,本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。


(四)会议由公司董事长钟君艳女士主持,董事会秘书徐虹先生和证券事务代表
陈亚兰女士列席。


(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,表决结果为:4票同意,0
票反对,0票弃权,1票回避表决,该议案获得表决通过。


根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划(草案)》
及其摘要的相关规定,以及公司于2018-10-20召开的2018年第二次临时股东大
会的授权,董事会认为公司2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意
确定以2018-10-20为授予日,授予24名激励对象1595万份股票期权。


独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见。


此项议案的详情请见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》和巨潮资讯网上的公告内容。


董事赵枳程为本次股权激励计划的激励对象,对本议案回避表决。


三、备查文件

(一)与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十四次会议决议;

(二)独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;


(三)深交所要求的其他文件。


特此公告。


欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十四日








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